СООБЩЕНИЕ

о проведении  годового заседания общего собрания акционеров АО «РЕАЛ»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕАЛ».

Место нахождения Общества: 400002 г.Волгоград, ул. Электролесовская, 13.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания:  29.05.2026 в 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 12 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 13, здание управления АО «РЕАЛ», кабинет Генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026 г.

Повестка дня:

1.     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового года – 2025 года.

2.      Утверждение стоимости квадратного метра по сдаче имущества в аренду.

3.     Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание  Совета директоров Общества.

4.     Избрание ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 20 дней до даты проведения заседания   с 09.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 13, здание управления АО «РЕАЛ», кабинет Генерального директора.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон для справок (8442) 41-95-21.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу г.Волгоград, ул. Клинская, 32 а.

Совет директоров АО «РЕАЛ»